Dział
Fraud i AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i nadużyciom.
1 tekst
- Fraud i AML
Pakiet AML: AMLA domyka pierwsze RTS, do stosowania AMLR zostało niecałe 9 miesięcy
AMLA przekazała Komisji Europejskiej finalne projekty RTS o CDD, transakcjach okazjonalnych i wymogach grupowych, a teraz konsultuje centralną bazę AML/CFT. Instytucje obowiązane mają czas do 10 lipca 2027 r.